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40万传销会员“炒外汇”:PTFX普顿平台资金去向扑朔迷离

时间: 2019-05-24来源:beiyanght.com作者:百富资讯 点击:
PTFX普顿外汇平台在它的官方宣传中,通过其外汇平台炒汇,不需要自己会技术,只需要四步:注册账号,监管入金,专业托管,提现。 PTFX官网信息显示,这个所谓印尼十大券商子品牌...
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  PTFX普顿外汇平台在它的官方宣传中,通过其外汇平台炒汇,不需要自己会技术,只需要四步:注册账号,监管入金,专业托管,提现。

  PTFX官网信息显示,这个所谓印尼十大券商子品牌的官网,于2017年、2018年分别在安徽、上海备案,备案主体为个人。之后该网站取消了备案,查不到任何信息。服务器IP地址显示在美国俄勒冈。

  记者调查发现,PTFX外汇会员以中老年人为主,绝大多数连外汇的基本规则和交易常识都不懂。他们是如何在这个平台上赚钱的呢?

  在经纪人指引下,记者下载了一款名为MT4的软件,绑定账号。这款软件上,会员能看盘,但不能操盘。投资者需要选择一个操盘手替自己操作资金炒外汇,最低为1000美元。

  经纪人介绍:“你入金时自由选择操盘团队进行一键绑定,并签订托管合同,资金到达投资账户后,只要这个操盘团队交易他自己的账户,你的这个账户就会自动跟他做同步的交易,相当于你拥有了操盘团队的技术,但资金是完全分离的,没有任何的关联,只是共享交易信号而己,一切的交易过程都由MIT镜像跟单系统完成。如果这个操盘团队能够把他的账户做出利润,你的账户也就有利润了。”

  也就是说,会员入金之后,绑定操盘手就万事大吉,每天看看账户数字上涨即可,至于外汇市场的波动因素、杠杆倍数等等,通通不需要知道,并且初期投资时单单赢利。

  有业内人士介绍,PTFX外汇平台表面上是通过炒外汇赚钱,实际上是通过传销式的拉人头赚钱,盘面的外汇交易数据只是掩人耳目,作为拉人入金的背书。通过控制投资人的收益来保证盘面资金稳定,只要不断有新人入场,拿后面进场的投资人的钱作为收益分享给前面的投资人,没有发生大规模挤兑,平台就能够保持长久运作。

  PTFX外汇经纪人分为5个级别,只要拉人头注册入金成功,推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成,任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。有些纪纪人甚至租下办公室专门用于拉客户。

  据介绍,当团队体系内领导人账户等级平级或被超越的时候,不论中间隔了多少代,上面领导人账户可以拿到其动态收益的10%。为了打造出平台真实可信的形象,PTFX会不定期组织投资人前往雅加达总部考察,只限I级别或以上经纪人参加,每人费用为7500元。

  普顿的背景复杂。其在印尼的注册实体为PTPrutonMegaBerjangka,交易名称为PrutonCapital,而在中国境内运作并吸收资金的PTFX是PrutonCapital旗下的平台,投资者的账户开在PTFX的名下。

  此外,该平台也存在出金困难的情况,有时同一天申请提现的会员,有的能到账,有的没到账,到账的基本是2000美元以下的小资金提取。如果是系统自动处理,应该不会有这种情况,不排除有人工干预的可能。

  在被质疑是传销模式时,微信群中有经纪人辩称“普顿外汇不是传销,因为经纪人不是分享投资人的本金,而是分享投资的收益”。

  为打消投资人对资金安全的顾虑,PTFX普顿外汇以“为客户提供隔离账户”为名,特意强调“BCA银行是印尼最大的银行,政府控股60.3%”的背景,为自己的平台做背书。

  华夏银行负责外汇业务的工作人员向证券时报记者表示,银行系统不会对接到私人企业开通接口,如果客户不是直接和印尼BCA银行签署资金托管业务,而是通过所谓第三方企业签署,资金将存在很大的风险,银行对资金不承担任何风险和监管权。

  记者首次尝试在PTFX平台入金,显示收款账户名称为三明市益森贸易有限公司。在记者的反复尝试过程中,跳转出多个国内不同的私人收款公司。而非对外宣传的印尼BCA银行。

  有经验丰富的民警向记者表示,这种很可能是专业的洗钱公司,洗钱公司通过大量的空壳公司买卖虚拟币等方式将钱套现。如果是这样的话,最终的资金流向非常难查。实际上,PTFX的钱可能并没有真正流入外汇市场。

  PTFX普顿外汇以传销模式拉了多少人入伙呢?经纪人向记者表示,PTFX普顿外汇从2016年10月进入中国,运作2年多,到现在入金注册的会员已达40万人。这一数量的线万会员,即使按照每个会员最低1000美元的入金标准来算,该平台累计入金也已达4亿美元。

  外汇按金业务在我国属于法律禁止行为,平台没有办法正大光明地开展与宣传业务,为了逃避监管只能不停变换名头,这就注定这不是一门可长期持续发展的生意。

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